Home-theater-designers
Mỗi tuần, một cá nhân hoặc công ty mới trở thành trò cười của internet. Giờ đây, những hành động sai trái hoặc sai lầm của những người hoặc doanh nghiệp sung mãn có thể được lan truyền nhanh chóng trên khắp thế giới trực tuyến và các trò gian lận tiền điện tử là một yêu thích mới trong lĩnh vực này.
Vào năm 2018, một kế hoạch Ponzi khổng lồ được thực hiện trong công ty tương đối mới BitConnect đã được đưa ra ánh sáng và làm rung chuyển internet trong nhiều tuần, nhiều tháng và nhiều năm tới. Vì vậy, BitConnect là gì và tất cả đã sụp đổ ở đâu?
Nguồn gốc đáng ngờ
Toàn bộ ý tưởng đằng sau BitConnect dường như không bình thường đối với nhiều người ngay từ đầu. BitConnect đã cung cấp một nền tảng cho vay, nơi người dùng có thể cho vay giá trị của đồng BitConnect và sau đó nhận lại các khoản thanh toán đầu tư.
Về cơ bản, với tư cách là người dùng BitConnect, bạn sẽ gửi Bitcoin của mình cho họ (vâng, Bitcoin của bạn, chúng ta sẽ nói đến điều đó sau), và sau đó họ sẽ sử dụng 'bot giao dịch' để tạo ra lợi nhuận lớn cho khoản đầu tư của bạn. BitConnect hứa hẹn lợi nhuận lên đến 40% mỗi tháng, cho phép người dùng kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Ngoài lợi nhuận hàng tháng 40% này, BitConnect cũng cung cấp 20% tiền thưởng hàng ngày cho người dùng. Vì vậy, trên giấy tờ, nó có vẻ như là một thỏa thuận tốt, một thỏa thuận rất tốt.
Một điểm gây tranh cãi lớn ngay cả trước khi kế hoạch Ponzi được tiết lộ là việc BitConnect sử dụng bot giao dịch. Điều này là không bình thường vì BitConnect quan tâm đến việc nhận Bitcoin từ người dùng để tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ được cho là này, chứ không phải đồng tiền của chính nó.
Vì vậy, tiền điện tử này đã dựa vào một loại tiền điện tử khác cùng nhau để kiếm tiền. Cờ đỏ?
Liên quan: Khai thác tiền điện tử là gì và nó có nguy hiểm không?
làm thế nào để bạn tạo một mod minecraft
Một yếu tố bất thường khác của BitConnect là việc họ thiếu báo cáo chính thức. Whitepaper về cơ bản là một báo cáo hoặc hướng dẫn nghiên cứu, có thể được sử dụng chung để tư vấn hoặc tác động đến việc đưa ra quyết định của khách hàng trong mối quan hệ với một công ty.
Hơn nữa, BitConnect được chạy ẩn danh! Không giống như các loại tiền điện tử lớn khác, không ai thực sự biết ai đứng sau BitConnect khi nó đang hoạt động. Bạn có tin tưởng một công ty với số tiền lớn của bạn nếu bạn thậm chí không thể tìm ra ai là chủ sở hữu của nó?
Nói tóm lại, điều này rất bất thường đối với các cựu chiến binh tiền điện tử và các chuyên gia tài chính, những người biết những gì cần tìm hoặc những gì cần tránh.
Sự trỗi dậy của BitConnect
Mặc dù một số người tỏ ra vô cùng nghi ngờ về BitConnect, nhưng điều này không ngăn cản mọi người đầu tư. Nhiều người tin rằng công ty này có thể biến họ trở thành triệu phú với những lời hứa thu nhập khủng và tiền thưởng hàng ngày.
Khi BitConnect bắt đầu ngày càng trở nên phổ biến, ngày càng có nhiều người bắt đầu nói về nó. Người dùng YouTube, những người có ảnh hưởng trên Instagram và những cá nhân giàu có khác, đã được sử dụng để quảng bá đồng tiền này, cho phép nó tăng vọt trực tuyến.
Do sự gia tăng phổ biến khổng lồ này, giá trị của Bitconnect đã tăng đáng kể, với giá sau ICO của nó tăng vọt từ 0,17 đô la lên 463 đô la chỉ trong vài tháng. Và, với giá trị ngày càng tăng của nó, ngày càng có nhiều người đầu tư.
Nhập Carlos Matos
Hầu hết mọi người biết đến BitConnect từ video nổi tiếng về một anh chàng hét lên 'BITCONNEEEECT' trước đám đông. Đó là Carlos Matos. Carlos là một trong những nhà đầu tư của BitConnect và đã đến sân khấu ở Thái Lan để quảng bá nó tới công chúng.
Đối với nhiều người, video này chỉ là một anh chàng quá nhiệt tình tạo ra những tiếng động ngớ ngẩn trên sân khấu. Tuy nhiên, bây giờ nó là một bài học lớn cho những người muốn đầu tư vào tiền điện tử.
Sau khi vụ lừa đảo BitConnect bị bại lộ, Carlos đã biến mất trong một thời gian dài. Anh ấy không chỉ phục hồi sau kinh nghiệm của mình, mà áp lực internet cũng rất đáng kể. Một số người thậm chí còn tin rằng Carlos đã tham gia vào vụ lừa đảo, mặc dù trên thực tế, anh ta là một nhà đầu tư thực sự tin tưởng vào công ty.
Liên quan: Cryptos lấy cảm hứng từ chó mà không phải là Dogecoin
Trong một cuộc phỏng vấn podcast gần đây, Carlos đã nói về trải nghiệm của anh ấy với BitConnect và số tiền anh ấy đã mạo hiểm để đầu tư vào nó. Mặc dù Carlos may mắn nhận lại được những gì mình đã đầu tư, nhưng anh ấy tin rằng kinh nghiệm của mình đã dạy cho anh ấy một số điều quý giá, và điều đáng ngạc nhiên là anh ấy không hối hận.
Tất nhiên, Carlos không phải là người duy nhất bị lừa khi đầu tư vào BitConnect. Anh ấy là một trong nhiều người. Tổng cộng, khoảng 250 triệu đô la đã được đưa vào BitConnect từ các nhà đầu tư của nó, trước khi mọi thứ gặp trục trặc.
Sơ đồ Ponzi là gì?
Trước khi đi vào chi tiết về vụ lừa đảo BitConnect, chúng ta hãy nhanh chóng tìm hiểu bản chất của các kế hoạch Ponzi.
Về bản chất, một kế hoạch Ponzi là một trò lừa đảo liên quan đến việc lừa các nhà đầu tư nghĩ rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận lớn từ khoản đầu tư của mình, trong khi những kẻ lừa đảo chỉ đơn giản là sử dụng tiền từ các nhà đầu tư trước đó để trả lợi nhuận giả cho nhóm nhà đầu tư tiếp theo.
Trò lừa đảo này được đặt theo tên của Charles Ponzi, một kẻ lừa đảo người Ý sống vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Trong khi hầu hết các kế hoạch Ponzi không tồn tại quá lâu, một số kế hoạch tồn tại trong nhiều năm. Bernie Madoff, một trong những kẻ điều hành chương trình Ponzi nổi tiếng nhất, đã dành 17 năm để lừa đảo mọi người với số tiền khổng lồ và hủy hoại cuộc sống. May mắn thay, BitConnect chỉ tồn tại được một phần nhỏ trong thời gian này.
Nơi BitConnect đến với sự cố
BitConnect không tồn tại được lâu, giống như nhiều loại tiền điện tử lớn khác hiện nay. Công ty được thành lập vào tháng 2 năm 2016 và vào tháng 1 năm 2018, chưa đầy hai năm sau khi thành lập, Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã ban hành lệnh ngừng hoạt động BitConnect.
Hội đồng quản trị đã làm điều này bởi vì họ tin rằng BitConnect, trên thực tế, là một chương trình Ponzi. Cùng với việc BitConnect này đã không thể duy trì sự minh bạch về thu nhập của người dùng, làm tăng thêm sự nghi ngờ. Sau đó, chỉ hai tuần sau, BitConnect chính thức đóng cửa.
đây là loại điện thoại gì
Sau khi ngừng hoạt động và ngừng hoạt động, tất cả tài sản của BitConnect đã bị đóng băng trong hai tuần. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, BitConnect chưa bao giờ tồn tại và vì vậy không ai biết nó thực sự có tài sản gì.
Liên quan: Bitcoin so với Bitcoin Cash: Giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của Bitcoin
Và, vâng, BitConnect hoàn toàn là một chương trình Ponzi. Cuối cùng đã được tiết lộ rằng Divyesh Darji, người được cho là lãnh đạo khu vực Ấn Độ, là một trong những chủ sở hữu của BitConnect. Darji bị bắt tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi vào tháng 8 năm 2018.
Kể từ đó, Darji đã bị bắt vì liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử khác có tên là Regal Coin, làm nổi bật rằng anh ta đã tham gia rất nhiều vào việc lừa đảo hàng triệu người.
Trong khi BitConnect không còn, lừa đảo tiền điện tử thì không
Mặc dù thật thú vị khi cười khúc khích trước các chương trình khuyến mãi ấn tượng của Carlos Matos, hoặc thậm chí đảo mắt trước những người đầu tư hàng triệu USD vào những thứ dường như là lừa đảo rõ ràng, không ai trong chúng ta được bảo vệ khỏi các trò gian lận tiền điện tử nói chung.
Kể từ khi BitConnect, một số đồng tiền lừa đảo khác, hoặc như một số người gọi chúng, sh ** - đồng tiền, đã bị lộ và nhiều loại tiền khác đang xuất hiện liên tục.
Nếu bạn đang muốn đầu tư vào tiền điện tử, hãy thực hiện nghiên cứu của bạn! Ngay cả khi đó là một đồng tiền nổi tiếng hoặc có uy tín, việc hiểu được rủi ro và xu hướng thị trường có thể giúp bạn không bị mất nhiều tiền. Tiền điện tử đã mở ra một thế giới mới cho tất cả chúng ta, nhưng chúng ta phải cẩn thận.
Đăng lại Đăng lại tiếng riu ríu E-mail 6 trò lừa đảo tiền điện tử bạn cần biết trước khi mua BitcoinMua bitcoin có vẻ hấp dẫn khi bạn thấy giá trị của nó ngày càng tăng. Dưới đây là cách phát hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử trước khi chia tay với tiền mặt.
Đọc tiếp Chủ đề liên quan- Giải thích về công nghệ
- Bitcoin
Katie là Nhân viên biên kịch tại MUO với kinh nghiệm viết nội dung về du lịch và sức khỏe tâm thần. Cô ấy là một người quan tâm cụ thể đến Samsung và vì vậy đã chọn tập trung vào Android ở vị trí của mình tại MUO. Trước đây, cô ấy đã viết các tác phẩm cho IMNOTABARISTA, Tourmeric và Vocal, bao gồm một trong những tác phẩm yêu thích của cô ấy về sự tích cực và mạnh mẽ qua thời gian cố gắng, có thể tìm thấy tại liên kết ở trên. Ngoài công việc, Katie thích trồng cây, nấu ăn và tập yoga.
Xem thêm từ Katie ReesTheo dõi bản tin của chúng tôi
Tham gia bản tin của chúng tôi để biết các mẹo công nghệ, đánh giá, sách điện tử miễn phí và các ưu đãi độc quyền!
Bấm vào đây để đăng ký